比特幣追查

2023年10月30日—專案小組透過數位分析金流查知李嫌等6人涉案，經執行搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，訊後 ...,2023年6月14日—以幣流追蹤網站bitquery（可看到何時創立錢包、日常進出金額及逐筆交易都能清楚顯示）舉例說明：.每個區塊鏈都有自身的功能及架構，例如比特幣，比特幣有 ...,2020年7月22日—比特幣錢包（地址）創建時不需要經過KYC，代表其地址和個人身份是...

參考資訊如下
假交友投資詐團以虛擬貨幣洗錢警追查百萬金流逮6人

2023年10月30日 — 專案小組透過數位分析金流查知李嫌等6人涉案，經執行搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，訊後 ...

座談側記｜虛擬資產犯罪實務解析之幣流追查篇

2023年6月14日 — 以幣流追蹤網站bitquery（可看到何時創立錢包、日常進出金額及逐筆交易都能清楚顯示）舉例說明：. 每個區塊鏈都有自身的功能及架構，例如比特幣，比特幣有 ...

推特駭客為什麼要選比特幣？駭客有辦法逃過執法機構的追蹤嗎？

2020年7月22日 — 比特幣錢包（地址）創建時不需要經過KYC，代表其地址和個人身份是脫鉤的，這讓政府在追查有問題贓款的時候，會較花費時間。不過，由於其交易紀錄都是公開 ...

暗網金融參雜勒索詐騙濫用加密貨幣犯罪可追查

2023年4月12日 — 由使用者回報的情形可大致觀察出，指定比特幣錢包進行交易的犯罪情事來源，包括勒索軟體、惡意電子郵件、社群軟體等，如圖9所示。 圖8 利用比特幣濫用資料 ...

比特幣相關犯罪類型與因應作為之探討

由 施志鴻 著作 — ... 比特幣（Bitcoin）等7。 （三） 被害支付（Bitcoin as Ransom Payment）. 比特幣具即時性及匿名性特徵，被許多犯罪者用來要求被害人付贖的. 方式，以避免取款與被追查之 ...

比特幣要洗錢很容易？小心這樣做淪落成詐騙犯！

2022年10月6日 — 實際上，比特幣的鏈上數據難以隱藏，因此若有犯罪者用比特幣洗錢，將成為警方追查的好工具。 實際上真的是如此，連律師都查的到. 我身為加密貨幣律師， ...

比特幣追蹤算法與洗錢防制措施

2018年12月13日 — ... 比特幣，同時犯罪集團也因其去中心化，且無須第三方介入、不易追查的特性，要求受害者支付比特幣。以去年肆虐全球電腦的WannaCry勒索軟體（ransomware ...

法務部追查「加密貨幣遺產」！海外交易所能逃？律師

2023年8月7日 — 自從比特幣（Bitcoin）問世至今也已經要15個年頭，從最初無人知曉到現在，已經成為最具影響力的投資品之一。 在相當早期就進場的投資人，現在更因加密 ...

虛擬通貨洗錢就多快警「抓不到人

國內執法單位雖曾購買軟體，但僅是陽春版本，若要追查其他幣種的金流，每一種幣種要再多花三千美元，目前僅主流幣種如比特幣、以太幣可以追查。檢方說，若無軟體比對 ...

調查官追查加密貨幣犯罪有SOP可遵循

2022年10月3日 — 前調查官蔡侑霖任內以比特幣非法從暗網買槍彈遭逮後被免職，他稱是想提升追查加密貨幣犯罪金流的能力，但不被公務人員保障暨培訓委員會採納；調查局職 ...